哈希游戏- 哈希游戏平台- 哈希游戏官方网站苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料2025年3月苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料目录1．2025年第一次临时股东大会会议须知.............................（1）2．2025年第一次临时股东大会会议日程.............................（3）3．关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案.................................................................（5）4．关于公司预计2025年度日常关联交易的议案.......................（9）苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料1苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料3苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程一、时间：2025年3月24日下午14:30二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合四、网络投票的系统、起止日期和投票时间1．网络投票系统：上海证券交易所股东大会投票系统2．网络投票起止时间：自2025年3月24日至2025年3月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　五、议程：1．参会人员签到，股东进行登记2．会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员3．宣读股东大会会议须知4．推举计票、监票成员5．审议会议议案议案一：关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料4议案二：关于公司预计2025年度日常关联交易的议案6．与会股东或股东代表发言、提问7．与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决8．休会，统计表决结果9．复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议10．见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书11．与会人员签署会议记录等相关文件12．现场会议结束苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料5议案一：关于《公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”》的议案各位股东及股东代表：一、募集资金概况（一）募集资金基本情况根据中国证监会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.42万股，发行价格为35.06元/股，募集资金总额1,055,453,252.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币93,155,485.43元后，公司本次募集资金净额为962,297,766.57元。

　　（二）募集资金使用情况截至2024年12月31日，公司IPO募集资金投资项目使用募集资金情况如下：单位：万元承诺投资项目募集资金拟投资金额累计募集资金投入额募集资金投资进度年产50万台精密谐波减速器项目48,108.4429,169.70（已结项）100.00%研发中心升级建设项目6,536.785,489.71（已结项）100.00%合计54,645.2234,659.41-注：“年产50万台精密谐波减速器项目”和“研发中心升级建设项目”均已结项，具体情况详见公司于2024年2月3日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料6充流动资金以及部分募投项目延期的公告》及公司于2024年8月31日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　三、使用剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的计划（一）“新一代精密传动装置智能制造项目”基本情况1、项目名称：新一代精密传动装置智能制造项目（以下简称“本项目”）2、项目实施主体：公司3、项目实施地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰路北侧、走马塘路西侧4、项目建设周期：24个月苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料75、项目投资规模及资金来源：本项目计划投资总额为203,036.26万元，具体包括工程建设费用167,624.64万元、基本预备费5,028.74万元和铺底流动资金30,382.88万元。

　　项目投资规模具体如下：单位：万元序号项目总投资金额占比1工程建设费用167,624.6482.56%1.1场地装修6,724.643.31%1.2设备购置及安装160,900.0079.25%2基本预备费5,028.742.48%3铺底流动资金30,382.8814.96%合计203,036.26100.00%6、项目备案、环评手续：本项目已取得吴中区木渎镇人民政府出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：木政审经发备[2022]136号）。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料9议案二：关于《公司预计2025年度日常关联交易》的议案各位股东及股东代表：（一）本次日常关联交易预计金额和类别公司预计2025年日常关联交易事项具体如下：单位：万元关联交易类别关联人本次预计金额占同类业务比例截至2025年1月31日已发生交易金额2024年实际发生金额占同类业务比例本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因销售商品江苏镌极智能科技有限公司4,000.0011.23%13.151981.645.56%基于业务发展情况评估销售商品上海赛威德机器人有限公司4,000.0011.23%4.09952.232.67%基于业务发展情况评估采购商品江苏国泰国华实业有限公司20.000.12%5.4900.00%根据实际业务需要采购商品江苏镌极智能科技有限公司10,000.0061.61%184.80762.434.70%公司基于业务发展情况评估，本年度预计采购固定资产类设备较多注1：2024年与关联人实际发生金额、2025年已发生的交易金额未经审计，最终数据以会计师审计为准；本次关联交易的预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2023年度同类业务营业收入金额或采购总额。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交易类别关联人上年预计金额上年实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因销售商品上海新时达机器人有限公司1,000.00278.71根据实际业务需要苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料10关联交易类别关联人上年预计金额上年实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因销售商品江苏镌极智能科技有限公司2,000.001,981.64根据实际业务需要销售商品上海赛威德机器人有限公司2,000.00952.23根据实际业务需要销售商品海莫迅（上海）智能科技有限公司100.005.58根据实际业务需要采购商品江苏国泰国华实业有限公司10.000根据实际业务需要采购商品江苏镌极智能科技有限公司3,000.00762.43根据实际业务需要注1：上海新时达机器人有限公司为公司董事王世海曾担任董事的企业且已于2023年6月不再担任，上海新时达机器人有限公司自2024年7月开始不再构成公司关联方。

　　二、关联人基本情况和关联关系（一）关联人的基本情况1、江苏镌极智能科技有限公司企业类型：民营企业法定代表人：左晶注册资本：5,120.00万元人民币成立日期：2020年9月23日注册地址：苏州市张家港市塘桥镇南苑路812号经营范围：许可项目：特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料11主要股东：苏州市镌山管理咨询有限公司持股50.34%，苏州镌山企业管理合伙企业（有限合伙）19.59%，苏州极攀企业管理合伙企业（有限合伙）持股17.66%，张家港国泰星成投资管理合伙企业（有限合伙）持股10.07%，赵言正2.34%。

　　2、上海赛威德机器人有限公司企业类型：民营企业法定代表人：左昱昱注册资本：1,430.00万元人民币成立日期：2021年11月25日注册地址：上海市闵行区剑川路951号5幢1层经营范围：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；通讯设备销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；智能基础制造装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；供应用仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；信息系统集成服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料123、江苏国泰国华实业有限公司企业类型：国有企业法定代表人：张斌注册资本：20,000.00万元人民币成立日期：1994年4月6日注册地址：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场）A座15-30楼经营范围：许可项目：食品销售；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：针纺织品销售；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食品进出口；化妆品批发；化妆品零售；技术进出口；橡胶制品销售；日用百货销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；建筑材料销售；合成材料销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：服装制造主要股东：江苏国泰国际集团股份有限公司持股59.83%，张家港保税区嘉华企业管理合伙企业(有限合伙)持股28.89%，张家港保税区华富企业管理合伙企业（有限合伙）6.42%，张家港保税区佑华企业管理合伙企业（有限合伙）4.86%。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于《公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”》的议案 议案二：关于《公司预计2025年度日常关联交易》的议案 二、关联人基本情况和关联关系 三、日常关联交易主要内容 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响。