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　　经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十九次会议于2026年4月17日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

　　同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金贰亿捌仟万元整，用于经营周转。由公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。公司作为国内信用证（或供应链业务）申请人所开出的国内信用证（或供应链产品）的受益人（或收款人）自本次董事会审议通过之日起在中信银行股份有限公司常州分行办理国内证福费廷业务（或供应链融资业务）时产生的相关利息及费用可由公司承担。

　　14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于黄山光洋传动科技有限公司向中国建设银行股份有限公司黄山高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、贸易融资等信贷业务的议案》同意公司全资子公司黄山光洋传动（借款人）因生产经营周转需要向中国建设银行股份有限公司黄山高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、贸易融资等信贷业务，期限为二年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金伍仟万元整，用于经营周转。由公司提供连带责任保证，担保黄山光洋传动对上述债务的清偿。

　　公司2026年度将继续推进“《科2025-07线控系统用低摩擦推力滚针轴承设计关键技术研究》”、“《科2025-08重型智能新能源乘用车用轮毂轴承应用与设计关键技术的研究》”等六项科研项目的研究与开发；同时新增“《科2026-02新能源汽车行星排用滚针轴承高速性能技术研究》”、“《科2026-04新能源汽车线控系统用EMB滚珠丝杠设计与加工工艺关键技术研究》”、“《科2026-06新能源汽车用轮毂轴承的低摩擦关键技术研究》”等十项科研项目。