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英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案钱是如何流到国外的?哈希游戏- 哈希游戏平台- 官方网站

作者:小编2025-01-15 09:30:56

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  一份判决书显示,2014年4月至2017年8月,蓝天格锐非法吸收钱款共计约402亿元,均由钱志敏控制支配。其中,341.18亿余元用于向12.8万名集资参与人返款,3.367亿余元用于公司日常支出及项目运营,其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等。2015年至2017年,钱志敏个人购买了331件翡翠钻石等珠宝,总价约为1.67亿余元。钱志敏还与合作伙伴任江涛先后出资121.5万元,用于三世佛像贴金和多尊法器的铸造。

  同年4月,赵忠梅一行数百名沈阳投资者乘大巴来到蓝天格锐位于天津北辰区大张庄镇的矿场参观矿机。在现场,她遇到了来自全国各地的投资者。“一排排货架上摆着像电脑主机一样的东西,码了十几层高,后面都是电线”,赵忠梅回忆,当时带领参观的员工称,蓝天格锐是国内唯一一家拥有超算中心的民营企业,为比特币挖矿提供算力保障,公司在全国建立了“七大自动化矿场”,控制着“全球15%-20%的比特币产出”,钱志敏专门负责技术方面的工作。参观结束后,蓝天格锐引导人们到宾馆刷POS机买理财产品。

  从2017年到2019年,以任江涛、吴小龙、黄亚芳为首的“蓝天格锐非吸案”50名犯罪嫌疑人陆续归案。其中,任江涛和恋人黄亚芳于2017年11月1日在老挝万象被公安机关抓获,公安机关追缴到人民币现金5.2亿元、泰铢1710万元、美元115万元;冻结账户资金人民币18亿元;冻结罗牛山股票45200股;扣押珠宝、首饰、金条等1568件;扣押玛莎拉蒂、奔驰迈巴赫、保时捷、凯迪拉克等豪车14辆;查封房产42套。